İstanbul Merkezli 8 İlde Tefecilik Operasyonu: 32 Gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik şebekesine yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa’da gerçekleştirilen operasyonlarda, “örgütlü tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla aranan şüpheliler yakalandı.
Aramalarda Devasa Miktarda Materyal Ele Geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda tefecilik suçuna konu 65 milyon lira değerinde 99 adet çek, 2 adet av tüfeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 11 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet şarjör, 3 bin 509 adet mermi, bir adet satış sözleşmesi, iki adet dizüstü bilgisayar, bir adet bilgisayar kasası, beş adet tapu senedi ve 36 adet dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerden Bazıları Serbest Bırakıldı
Gözaltına alınan 32 şüpheliden 4’ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3’ü savcılıktan serbest kalırken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebeke lideri M.Ö. ile ortakları M.Ö. ve C.Y. hakkında toplamda 7 milyon lira kefalet karşılığında adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.
Tefecilik Şebekesinin Yöntemleri Deşifre Oldu
Şebekenin, yüksek faizle borç para verdiği, “teminat” adı altında borç miktarının çok üzerinde çek ve senet aldığı, borçlar faiziyle ödense dahi çek ve senetleri geri vermediği tespit edildi. Alınan çeklerin paravan şirketler üzerinden piyasaya sürüldüğü, ticari faaliyeti olmayan tahsilatlar ve haksız icra takipleriyle mağdurların mal varlıklarını kaybettiği belirlendi.
Para Transferleri Ticari İşlem Süsüyle Yapılmış
Mağdurlar ile şebeke üyeleri arasındaki para transferlerinde herhangi bir ticari işlem veya fatura kaydının bulunmadığı, transferlerin tefecilik amacıyla yapıldığı ve “borç para” alışverişi gibi gösterildiği ortaya çıkarıldı. Bir mağdurun hesabına 61 ayrı havale ile yaklaşık 20 milyon lira transfer edildiği, borcunu faiziyle 25 milyon lira olarak geri ödemesine rağmen 88 milyon lira tutarındaki çeklerden 65 milyon lirasının tahsil edilerek mağdurun yaklaşık 42 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Kriminal Yöntemlerle Haksız Kazanç
Şebekenin, mağdurların verdiği çekleri farklı illerdeki üyelere ciro ederek piyasada dolaşımda olduğu izlenimi yarattığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Soruşturma devam ediyor.
Comments